After a series of investigative reports exposed techniques used to circumvent sanctions, a coordinated online campaign reportedly emerged aimed at removing any remaining traces of alleged wrongdoing.
Против российского бизнесмена Бориса Ушеровича, подозреваемого в отмывании миллиардов с контрактов для «Российской железной дороги», активно развивается бизнес по торговле элитной недвижимостью на Кипре и в Испании.
Boris Usherovich, the fugitive founder of the "1520" Group, has built an offshore empire in Cyprus, using it to help RZD and Russia’s top officials bypass sanctions and launder money.
Промсвязьбанк проведет аудит неожиданно ставшего убыточным аэропорта, чтобы за копейки передать в бизнес-империю братьев.
Ротенберги могут вступить в конкуренцию с ГК «Дело» за активы группы «Волга-Днепр»?
Как Ротенберги приближают коммунальную катастрофу в Москве.
За день до 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, 17 ноября судебный исполнитель Янис Йонас снял все ограничения с фирмы «IMNI», которая связана с семейством Ротенбергов, входящим в самый близкий круг российского президента Владимира Путина.
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана»...
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.
