Международная операция устранила сеть по торговле артефактами на Балканах

Болгарская операция, руководимая страной с поддержкой Европола и координацией с Евроджастом, закончилась арестом 35 подозреваемых, включая предполагаемого руководителя, и разрушением преступной группы, которую обвиняют в ограблении археологических памятников на Балканах, изъяв при этом тысячи артефактов на 100 миллионов евро (115 миллионов долларов), сообщили власти в среду.

Министерство внутренних дел Болгарии заявило, что был проведен 131 обыск в Болгарии и за рубежом, охватывающий дома, офисы, транспортные средства и банковские сейфы, связанные с сетью. Следователи изъяли более 3 000 дополнительных древностей, а также произведения искусства, оружие, электронные устройства, инвестиционное золото и более 50 000 евро наличными (57 643 долларов). Евроджаст, координировавший трансграничную операцию, сообщил, что общая стоимость украденных культурных ценностей оценивается примерно в 870 миллионов евро (1 миллиард долларов).

Следствие начало отслеживать сеть после рейда в Болгарии в 2020 году, когда было обнаружено около 7 000 культурных артефактов — в основном греко-римских и фракийских — без достоверного происхождения. Этот запас, до сих пор находящийся в Болгарском национальном историческом музее в Софии, включает редкие маски, ювелирные изделия, военное снаряжение, ритоны и церемониальные чаши, датируемые вплоть до 2000 года до н. э.

Основная высокоцелевая фигура — предполагаемый организатор — среди арестованных и, как утверждается, руководил операцией по торговле и финансировал незаконные раскопки в Болгарии и соседних балканских странах, сообщил Евроджаст. Местные грабители, как утверждается, действовали от его имени, поставляя артефакты, которые затем легализовывались на международном арт-рынке с использованием поддельной или сомнительной документации, выданной аукционными домами и галереями во Франции, Германии, Великобритании и США.

Расследование длилось более четырех лет, при этом сеть, по сообщениям, функционировала более 16 лет с использованием субподрядчиков в нескольких странах. В некоторых государствах были арестованы археологи и ученые, а дополнительные расследования по международному отмыванию денег, связанному с группой, продолжаются, сообщил заместитель городского прокурора Софии Анжел Канев.

Европол отметил, что археологическое богатство Балкан — особенно греко-римские и фракийские памятники — давно делает регион мишенью для организованных преступных групп. Эти сети часто действуют через местные ячейки, которые расхищают памятники и передают предметы через посредников на рынки, где слабая проверка происхождения делает культурные ценности уязвимыми для отмывания. Подобные методы также использовались для торговли похищенными артефактами из зон конфликтов, таких как Сирия и Ирак, добавил Европол.

В операциях участвовали власти Албании, Франции, Германии, Греции, Италии, Великобритании и Болгарии при координации Евроджаста, который предоставлял юридическую и аналитическую поддержку. Следователи продолжают отслеживать финансовые потоки сети и устанавливать оригинальные археологические памятники, из которых были похищены артефакты.